Операция по изобличению подозреваемых лиц и задержанию 11 членов предполагаемой группы «обнальщиков» проходила в Иркутске. Правоохранители одновременно провели свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.
Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации – оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.
По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет, и за это время, по оценкам специалистов, извлекли доход по меньшей мере оцениваемый в 15 миллионов рублей.
Четверо наиболее активных участников криминального сегмента помещены в изолятор временного содержания. Оперативники и следователи установливают других возможных участников нелегального бизнеса.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере).
фото и видео: МВД по Иркутской области