В Бурятии артель продавала золото, скрывая от государства Предприятие не уведомляло Росфинмониторинг о совершенных сделках.

Общество 19 ноября 2019, 09:38 1591
В Бурятии артель продавала золото, скрывая от государства

В Бурятии прокуратура Окинского района в работе золотодобывающего предприятия ООО «Старательская артель «Китой» выявила нарушения.

В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. Однако уведомления о совершенных сделках в Росфинмониторинг не направлялись.

Виновное должностное лицо артели привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленных порядка и сроков) в виде предупреждения.

По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.

фото: pixabay.com

29 марта