В Бурятии предприниматель организовал контрабанду леса и отмывал деньги ОПГ вывезла из страны пиломатериалов на 26 млн рублей.

В Бурятии предприниматель организовал контрабанду леса и отмывал деньги.

По материалам дела, мужчина работал в организованной преступной группе, в которую помимо россиян входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и незаконно вывозила в Поднебесную, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара.

С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей.

Около 10 млн рублей предприниматель успел незаконно легализовать.

- Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами  по своему усмотрению, - сообщили в Бурятской таможне.

На руководителя фирмы возбуждили уголовное дело по статье 174.1 «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления».

Мужчине может грозить лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

фото: Бурятская таможня