-->
20:00 Проект 3Д (16+)

В Бурятии предприниматель организовал контрабанду леса и отмывал деньги

ОПГ вывезла из страны пиломатериалов на 26 млн рублей.

14 мая 2020, 11:57       6 070

В Бурятии предприниматель организовал контрабанду леса и отмывал деньги.

По материалам дела, мужчина работал в организованной преступной группе, в которую помимо россиян входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и незаконно вывозила в Поднебесную, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара.

С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей.

Около 10 млн рублей предприниматель успел незаконно легализовать.

- Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами  по своему усмотрению, - сообщили в Бурятской таможне.

На руководителя фирмы возбуждили уголовное дело по статье 174.1 «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления».

Мужчине может грозить лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

фото: Бурятская таможня


Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Проведи выходные в загородном доме с баней, террасой, мангалом и бассейном.тел.8-914-842-17-27          Бетон.тел.515-515          Требуется оператор выдачи эфира (уверенный пользователь ПК). Режим работы: сутки через двое. Резюме отправлять на job@arigus.tv.тел.21-16-51          Требуются рамщики на пилораму. Зарплата сдельная.тел.8-924-354-96-99          Требуются грузчики, кладовщик, водители категории С, менеджер по продажам (знание 1:С).тел.8-9027-667-199          Требуется горничная.тел.58-57-02          Повар в ресторан.тел.8-983-538-55-42          Требуется сантехник, электрик. Официальное трудоустройство достойная заработная плата. тел. 8-902-455-16-00          Продам 3-комнатную около центра занятости по ул. Цыбикова, 6.тел.8-9025-35-19-98          Бурятнефтепродукт: специалист по закупкам. Тел.29-80-15          Рабочие на окна.тел.24-17-85          Водители кат.С требуются. Тел 89501100979          Администрация, коллектив Центра Восточной Медицины выражает искренние соболезнования заместителю главного врача по КЭР Туртуеву Цыбикжап Доржиевичу в связи кончиной горячо любимого отца, дедушки, прадедушки Туртуева Доржо Жалсановича.         
Подать объявление Все