В Бурятии фирма отмыла почти 6,5 млн, полученные от контрабанды леса.
- Компания по подложным документам сбывала в Китай лесоматериалы хвойных пород (сосна и лиственница) объемом 1,8 тысяч кубометров. Полученные от контрабанды деньги под видом различных финансовых операций компания обналичивала, а наличными платила за несуществующие поставки лесоматериалов, оплачивала налоги, услуги, аренду помещений и территорий и прочее. Таким образом компания легализовала 6,46 млн рублей, - сообщил замначальника Бурятской таможни Александр Мартынов.
На заместителя руководителя фирмы возбудили два уголовных дела за отмывание денег. Наказание по статье предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Как отметили в Бурятской таможне, помимо этого, на женщину уже возбуждено два уголовных дела за контрабанду леса, по ним ведется следствие.
фото: Бурятская таможня