В Бурятии мошенники провернули аферу с банком на 32 млн рублей Они оформляли кредиты по утерянным или похищенным паспортам.

Происшествия 8 сентября 2017, 17:49 4193
В Бурятии мошенники провернули аферу с банком на 32 млн рублей

В Бурятии пресекли деятельность ОПГ, которые провернули аферу с «ОТП Банком» на 32 млн рублей. Мошенники оформляли кредиты для физических лиц на утерянные или похищенные паспорта. 

Как выяснилось, в апреле 2013 года между банком и юридическими лицами заключались агентские договора, в соответствии с которыми работники фирм подавали заявки на получение потребительских кредитов в ОАО «ОТП Банк» на приобретение пиломатериалов и меховых изделий.

- Установлено, что заявки подвались работниками указанных фирм, состоящих в родственных и дружеских связях с руководителем указанного банковского учреждения. При реализации данной схемы денежные средства в виде кредитных средств поступали на расчетные счета указанных юридических лиц. И впоследствии были легализованы путем перечисления на личную банковскую карту под видом осуществления расчета с контрагентами, - отметили в МВД по Бурятии.

Всего мошенники оформили 162 кредита на общую сумму более 32 млн рублей на утерянные либо похищенные паспорта жителей Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края, Республики (Саха) Якутии и Иркутской области. Все они были оформлены в течение 2013 года. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

фото: pixabay.com

29 марта