«Ъ»: Бывшие топ-менеджеры «Байкалбанка» подозреваются в многомиллиардном хищении Стали известны подробности резонансного дела. По некоторым данным, группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

Экономика 2 мая 2017, 10:00 5278
«Ъ»: Бывшие топ-менеджеры «Байкалбанка» подозреваются в многомиллиардном хищении

Как уже сообщал arigus.tvна днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк». В частности, речь идёт об экс-председателе правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, экс-зампреде Арксбанка Александре Герасименко, акционере Константин Слободчикове и их предполагаемых сообщников. Сегодня появились подробности резонансного дела. О них сообщают наши коллеги из «Ъ». По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

По данным источников «Ъ», операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их коллеги из Бурятии, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам, где проживали бывший председатель правления ПАО «Байкалбанк» Виталий Авдеев, Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и «иные лица». Задержанных в тот же день самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным «Ъ», уголовное дело о злоупотреблениях в Байкалбанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии (лишен лицензии 18 августа прошлого года), республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей банка. Со временем следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры самого Байкалбанка, а также их сообщники, вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения.

Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как «растрата чужого имущества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Эту информацию подтвердил и источник «Ариг Ус». Бывший сотрудник Байкалбанка на условиях анонимности также сообщил «Ъ», что за последнее время многих его коллег вызвали на допросы, на которых помимо прочего следствие интересовалось и деятельностью нынешних фигурантов расследования. Тем временем, по информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, на данный момент в рамках уголовного дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых, по результатам которых будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства «дыре» примерно в 6 млрд руб.

Преступная схема, по версии правоохранителей, была вполне традиционной. Как говорилось в обнародованном еще в конце прошлого года решении Арбитражного суда Бурятии о банкротстве Байкалбанка, в кредитном учреждении были выявлены хищение кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства. «Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости,— говорилось в судебном решении.— Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей». По итогам проверки обанкротившегося Байкалбанка, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, выявлены признаки вывода руководством, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд руб. Выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и т. п.

Напомним, Виталий Авдеев был назначен председателем правления Байкалбанка на внеочередном собрании акционеров, к своим обязанностям он приступил 19 июля 2016 года. Как ранее сообщалось, в преддверии собрания состав акционеров кредитного учреждения был изменен, более 53% акций было продано жителям Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. Самому Виталию Авдееву на тот момент принадлежало 8,19% акций банка. На состоявшейся в тот период пресс-конференции он сообщил журналистам, что является профессиональным банкиром, работал в кредитных учреждениях только на «руководящих должностях».

Между тем источники федерального издания в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. Если версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, подтвердится, общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд руб.

24 мая