00:30 Дом-2. После заката. (16+)

«Ъ»: Бывшие топ-менеджеры «Байкалбанка» подозреваются в многомиллиардном хищении

Стали известны подробности резонансного дела. По некоторым данным, группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

2 Мая 2017, 10:00       1 922

Как уже сообщал arigus.tvна днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк». В частности, речь идёт об экс-председателе правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, экс-зампреде Арксбанка Александре Герасименко, акционере Константин Слободчикове и их предполагаемых сообщников. Сегодня появились подробности резонансного дела. О них сообщают наши коллеги из «Ъ». По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

По данным источников «Ъ», операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их коллеги из Бурятии, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам, где проживали бывший председатель правления ПАО «Байкалбанк» Виталий Авдеев, Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и «иные лица». Задержанных в тот же день самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным «Ъ», уголовное дело о злоупотреблениях в Байкалбанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии (лишен лицензии 18 августа прошлого года), республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей банка. Со временем следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры самого Байкалбанка, а также их сообщники, вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения.

Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как «растрата чужого имущества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Эту информацию подтвердил и источник «Ариг Ус». Бывший сотрудник Байкалбанка на условиях анонимности также сообщил «Ъ», что за последнее время многих его коллег вызвали на допросы, на которых помимо прочего следствие интересовалось и деятельностью нынешних фигурантов расследования. Тем временем, по информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, на данный момент в рамках уголовного дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых, по результатам которых будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства «дыре» примерно в 6 млрд руб.

Преступная схема, по версии правоохранителей, была вполне традиционной. Как говорилось в обнародованном еще в конце прошлого года решении Арбитражного суда Бурятии о банкротстве Байкалбанка, в кредитном учреждении были выявлены хищение кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства. «Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости,— говорилось в судебном решении.— Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей». По итогам проверки обанкротившегося Байкалбанка, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, выявлены признаки вывода руководством, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд руб. Выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и т. п.

Напомним, Виталий Авдеев был назначен председателем правления Байкалбанка на внеочередном собрании акционеров, к своим обязанностям он приступил 19 июля 2016 года. Как ранее сообщалось, в преддверии собрания состав акционеров кредитного учреждения был изменен, более 53% акций было продано жителям Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. Самому Виталию Авдееву на тот момент принадлежало 8,19% акций банка. На состоявшейся в тот период пресс-конференции он сообщил журналистам, что является профессиональным банкиром, работал в кредитных учреждениях только на «руководящих должностях».

Между тем источники федерального издания в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. Если версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, подтвердится, общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд руб.


Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Грузчик, фасовщица.тел.69-20-40          1-комнатная в 105 кв.тел. 606-877          Операторы-кассиры на АЗС.тел.8-929-472-80-33, 43-19-04          Продам базу.тел.300-636          Запись в группы обучения плаванию с 01.09.2017 г.тел.35-20-32          Куплю ноутбуки (рабочие, нерабочие).тел.386-006          Продаю 1-комнатную на Арбате.тел.8-924-651-51-09          2-комнатная, 1800 т.р.тел.8-9025-655-135          Требуется администратор и продавец в магазин на "Сагаан Морин", грузчик на склад.тел.8-9085-98-40-10          В новый магазин "Николаевский" в центре города требуются сотрудники.тел.41-90-02, 30-23-93          Куплю холодильник, бытовую технику.тел.30-18-44          Бармены, официанты.тел.61-07-95          Срочно рыбообработчики.тел.57-47-72          Требуются контролеры (охрана).тел.69-69-22          "Ниссан Караван", 2003 г. тел.506-777          На склад требуются кладовщики, грузчики тел.8-9835-38-52-51, 350-948          Приглашаем на работу продавцов, кассиров.тел.8-924-652-87-14          Подработка 2/2.тел.51-81-19          Продается 3-комнатная (4 этаж) и капитальный гараж на ост. Республиканская.тел.8-914-989-19-72          В розничную сеть магазинов "Николаевский" требуются контролеры торгового зала.тел.65-86-80, 8-924-397-34-20          Требуются продавцы в отдел электрики, зарплата высокая.тел.58-40-91, 297-837          Требуется водитель-экспедитор, грузчик тел. 8-924-355-7790          Требуется монтажник-сварщик автоматических ворот.тел.61-84-99          Продаю кап. гараж, р-н фабрики "Амта", 27 кв.м., рем. яма, подвал, свет, двое ворот.тел.688-911          Требуются продавцы на обувь.тел.8-951-62-39-69, 8-9835-302-044          Срочно продаю 1-комнатную (Ангара2) с ремонтом 1 700 тыс.руб.тел.64-02-07          Продам Nissan Terrano 1997гв. 430т.р.тел.36-21-09          Куплю при срочной продаже Toyota Corolla 120, Allion, Premio.тел.8-996-936-19-83          В пекарский цех требуются пекари (без опыта), з/п 18000 р. + премия, мойщики производства, повара-универсалы.тел.41-90-02, 30-23-93          Требуется резчик на металлолом. Опыт.тел.700-203          Повара, официанты в ресторан. ул. Пушкина.тел.8-964-400-09-01.          Рыбообработчики на Камчатку.тел.66-99-59          В связи с расширением в ТГ "СМИТ" требуются продавцы от 25 000 руб., грузчики от 20 000 руб.тел.624-446          Требуются фасовщицы, уборщицы, слесари-наладчики.тел.43-55-28 Автомойщики-(цы).тел.56-33-55          Куплю 1-комнатную.тел.67-38-77          Кассир, охранник, продавец в продуктовый.тел.64-88-77          Требуется сантехник.тел.21-57-46          Официанты, бармены, администратор, повара, видеооператор.тел.62-22-17          Требуется водитель-экспедитор.тел.55-16-89          ребуются охранники-водители 6 разряда.тел.60-95-45, 8-924-652-31-95          Требуются: лепщицы, формовщики колбасных изделий, упаковщики.тел.8914-845-67-44, 42-40-36          Сдаю комнату.тел.8-951-62-50-788          Требуется семья пастухов.тел.8-914-98-45-541          Требуются механизаторы.тел.8-9021-69-26-77, 8-9021-607-482          Требуется зоотехник и бухгалтер в сельское хозяйство. Резюме на bujan.2012@rambler.ru.тел.27-81-92          3-комнатная в 47 квартале.тел.45-91-62          Требуется электромонтажник ОПС.тел.46-78-83          Водители с л/а в такси «Автомаяк».тел.653-653          Водитель на самосвал-мусоровоз.тел.65-08-09          Требуются кузовщик, автослесарь.тел.8-9025-62-48-08          Требуется машинист мини-экскаватора.тел.8-914-05-00-240          Требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Резюме oao-vik@yandex.ru.тел.222-814          Парикмахеры, маникюрист.тел.65-64-33          Требуются: программист, водитель с личным автомобилем.тел.55-99-42         
Подать объявление Все