00:00 Дом-2. После заката(16+)

«Ъ»: Бывшие топ-менеджеры «Байкалбанка» подозреваются в многомиллиардном хищении

Стали известны подробности резонансного дела. По некоторым данным, группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

2 Мая 2017, 10:00       2 483

Как уже сообщал arigus.tvна днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк». В частности, речь идёт об экс-председателе правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, экс-зампреде Арксбанка Александре Герасименко, акционере Константин Слободчикове и их предполагаемых сообщников. Сегодня появились подробности резонансного дела. О них сообщают наши коллеги из «Ъ». По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

По данным источников «Ъ», операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их коллеги из Бурятии, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам, где проживали бывший председатель правления ПАО «Байкалбанк» Виталий Авдеев, Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и «иные лица». Задержанных в тот же день самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным «Ъ», уголовное дело о злоупотреблениях в Байкалбанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии (лишен лицензии 18 августа прошлого года), республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей банка. Со временем следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры самого Байкалбанка, а также их сообщники, вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения.

Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как «растрата чужого имущества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Эту информацию подтвердил и источник «Ариг Ус». Бывший сотрудник Байкалбанка на условиях анонимности также сообщил «Ъ», что за последнее время многих его коллег вызвали на допросы, на которых помимо прочего следствие интересовалось и деятельностью нынешних фигурантов расследования. Тем временем, по информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, на данный момент в рамках уголовного дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых, по результатам которых будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства «дыре» примерно в 6 млрд руб.

Преступная схема, по версии правоохранителей, была вполне традиционной. Как говорилось в обнародованном еще в конце прошлого года решении Арбитражного суда Бурятии о банкротстве Байкалбанка, в кредитном учреждении были выявлены хищение кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства. «Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости,— говорилось в судебном решении.— Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей». По итогам проверки обанкротившегося Байкалбанка, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, выявлены признаки вывода руководством, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд руб. Выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и т. п.

Напомним, Виталий Авдеев был назначен председателем правления Байкалбанка на внеочередном собрании акционеров, к своим обязанностям он приступил 19 июля 2016 года. Как ранее сообщалось, в преддверии собрания состав акционеров кредитного учреждения был изменен, более 53% акций было продано жителям Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. Самому Виталию Авдееву на тот момент принадлежало 8,19% акций банка. На состоявшейся в тот период пресс-конференции он сообщил журналистам, что является профессиональным банкиром, работал в кредитных учреждениях только на «руководящих должностях».

Между тем источники федерального издания в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. Если версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, подтвердится, общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд руб.


Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Скидка выходного дня. Дизайн-ателье "Марта".тел.277-199.          Требуется кадастровый инженер.тел.8-924-457-22-01          Управление Росгвардии по Республике Бурятия объявляет набор граждан для прохождение службы на должности полицейских.тел.43-30-19, 43-53-66          Требуются автомойщицы (-ки).тел.67-70-15, 67-70-84          Требуются кладовщики (опыт), грузчики.тел.8-9021-69-11-07          Требуется администратор, уборщица.тел.57-30-37          В ТГ "СМИТ" требуются продавцы от 30 000 руб., грузчики 25 000 руб.тел.624-446          Требуются охранники.тел.8-914-056-21-71          Требуются продавцы, старшие (продукты).тел.8-924-458-00-44, 56-60-11          Требуется провизор, фармацевт.тел.33-58-03          Требуются водители (кат. В, С, Е). Оплата достойная.тел.8-914-634-01-11, 8-924-555-25-45          Требуются штукатур-маляр, отделочники.тел.8-924-356-38-48          Требуется кузовщик.тел.68-78-48          Приглашаем администраторов, заведующих, кассиров, специалистов по приему товара, мерчендайзеров. З/п высокая.тел.8-999-60-30-511, 8-902-160-11-57          Требуется юрист временно, на неполный рабочий день. Зарплата от 10 000 р.тел.21-16-51, резюме направлять на office@arigus.tv          Требуются продавцы, фасовщицы.тел.43-55-28          Требуется бухгалтер, достойная заработная плата.тел.8-902-160-45-62          Требуется приемщик на металл.тел.63-97-37          Требуется газорезчик.тел.297-297          Требуется мастер на погрузку металла.тел.63-97-37          Требуется водитель.тел.8-924-456-32-66          Требуются повара холодного и горячего цеха, буфетчик, мойщица график 5/2, заработная плата при собеседовании.тел.25-00-03          На Центральный стадион требуется столяр.тел.21-15-53          Администратор, горничная.тел.51-51-51          Образовательному учреждению требуются мастера производственного обучения по специальностям "Токарь на станках ЧПУ", "Токарь-универсал".тел.44-05-37          Требуются автослесари.тел.50-10-10          Утеряны документы на растамаживание автомобиля "Toyota Vitz" в киоске Астострахование в районе Центрального ГАИ. Вернуть за вознаграждение.тел.8-983-332 -88-03          Продам кап.гараж (кооп."Горка").тел.206-003          Требуется персонал.тел.63-34-93          Требуются грузчики, заведующий складом, холодильщик.тел.8-924-355-00-01          Приглашаем электрика, сантехника.тел. 8-924-355-71-25, 46-46-55          Продам кап.гараж по ул. Трубачеева (за ТЦ "Уют").тел.20-60-03          Требуется водитель МТЛБ, бульдозерист.тел.8-914-986-34-11         
Подать объявление Все