17:30 Универ (16+)

Следователи выяснили, кто на самом деле организовал банкротство «БайкалБанка»

Скандального бизнесмена объявили в розыск.

18 Декабря 2019, 14:43       4 037

По делу обанкротившегося «БайкалБанка» начали выясняться новые подробности. Как стало известно «Коммерсанту», впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд рублей, выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд рублей из полутора десятков банков, которые затем обанкротились.

Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.

Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд рублей, полиции, по данным «Ъ», удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков.

Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн рублей), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд рублей), Тайм-банк (700 млн рублей), Анталбанк (14,7 млрд рублей), Арксбанк (более 35 млрд рублей), Инкаробанк (более 3 млрд рублей), Трансинвестбанк (более 9 млрд рублей), «БайкалБанк» (6 млрд рублей).

Известно, что летом нынешнего года в Улан-Удэ был вынесен приговор бывшему председателю правления «БайкалБанка» Виталию Авдееву и его четырем сообщникам. За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн рублей фигуранты получили от четырех до семи лет колонии. Суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд рублей.

При этом, по данным «Ъ», показания осужденных по делу «БайкалБанка» позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений. Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман.

В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве. За освобождение коммерсанта тогдашнему начальнику главного следственного управления Следственного комитета России при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию якобы предлагали $1,5 млн. В итоге господин Довгий был приговорен к девяти годам колонии, но за другую взятку. А дело в отношении господина Клигмана в том же 2009 году было прекращено.

Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Сам Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги.

Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.

Издание отмечает, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из «БайкалБанка», объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.

фото: russianstock.ru 


Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Срочно требуется замерщик окон из ПВХ. Опыт. Наличие личного автомобиля. тел.657-000          Приглашаем повара, пекаря, пиццериста, фасовщика, обвальщика, продавца, охранника, грузчика, уборщицу.тел.419-002          Продаю 3-комнатную квартиру, пр. Cтроителей.тел.36-21-01          Требуются строители (брус). г. Иркутск.тел.8-908-777-02-68          Требуется пекарь – 21000 р., оператор на автомат – 27500 р., специалист по ОТ – 32500 р.тел.43-55-28          Грузчик, бухгалтер (опыт). тел.8-914-630-21-68          Требуется разнорабочий.тел.8-3012-21-17-95. Оплата договорная          Благоустроенный дом.тел.8-983-636-73-85          В торговый центр ул. Николая Петрова требуются администраторы, грузчики, фасовщицы, мерчендайзеры, кассиры. Обучение, вахтовый метод.тел.8-950-381-62-05, 8-902-169-22-94          Требуются ловцы, водители.тел.65-73-96          Срочно кладовщик з--п. достойная.тел.8-914-630-21-68, 8-9021-61-42-40          Пекарь, повар.тел.8-9025-65-65-32          Требуется охранник.тел.22-11-74          Требуются: машинисты экскаватора, бульдозера, мастера. Вахта.тел.8-983-697-02-39          Требуется сторож. тел.40-99-90          Требуется машинист бульдозера.тел.8-924-659-88-88          Грузчики в транспортную компанию.тел.8-924-757-86-81         
Подать объявление Все