23:00 "Колл- центр" (16+)

В Бурятии артель продавала золото, скрывая от государства

Предприятие не уведомляло Росфинмониторинг о совершенных сделках.

19 Ноября 2019, 09:38       576

В Бурятии прокуратура Окинского района в работе золотодобывающего предприятия ООО «Старательская артель «Китой» выявила нарушения.

В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. Однако уведомления о совершенных сделках в Росфинмониторинг не направлялись.

Виновное должностное лицо артели привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленных порядка и сроков) в виде предупреждения.

По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.

фото: pixabay.com

Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Вниманию физических лиц! АО «Читаэнергосбыт» вернет на лицевой счет 5% от суммы онлайн-платежа, совершенного в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 через сайт АО "Читаэнергосбыт" (сервис "Личный кабинет") и с помощью мобильного приложения АО "Читаэнергосбыт" (6+). Организатор акции АО «Читаэнергосбыт». Подробности на сайте e-sbyt.ru и по.тел.8-3012-29-30-00          Рыбообработчики.тел.57-47-72          Продаю благоустроенный дом, район ТРК "Два кита".тел.8-914-838-00-02          Требуется инженер по лифтовому хозяйству.тел.8-924-395-38-63          Пенсионный фонд информирует: с 30 марта клиентские службы переходят на обслуживание граждан только по предварительной записи. Записаться на прием, проконсультироваться можно по тел.8-3012-29-14-14 с 8.30 до 17.00. Оставайтесь дома! Берегите себя, своих близких!          Группа психологов и общественное движение "Серебряные волонтеры Бурятии" в это непростое время создали горячую линию для пожилых и одиноких людей Бурятии. Если Вам одиноко и тревожно, Вы можете нам позвонить по тел.8-9025-65-42-72 Полина, тел.8-924-752-99-42 Татьяна, тел.8-924-658-27-15 Марина          Продам "УАЗ буханка" (2008 г.в.) и "Ниссан Марч" (2001 г.в.).тел.310-222         
Подать объявление Все