В Улан-Удэ двоих предпринимателей уличили в нарушении закона Они занимались сделками с недвижимостью.

Двоих предпринимателей уличили в нарушении закона о противодействии легализации доходов. Они занимались сделками с недвижимостью.

Нарушения выявила прокуратура. Один из предпринимателей не направлял в Росфинмониторинг отчет о результатах внутреннего контроля по итогам сделок. Это обязательное требование. Для риелторов и посредников отслеживаются сделки от 5 млн рублей.

Алексей Михайлов, помощник прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ: Вторым индивидуальным предпринимателем не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, отчет о результатах внутреннего контроля также не направлялся. По представлениям прокуратуры нарушения устранены.

Предпринимателей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей внутреннего контроля.