Растрата и отмывание денег. МВД завершило уголовные дела в отношении руководителей «ТГК-14» По версии следствия, для совершения многомиллионных махинаций они основали фирму с капиталом 10 тысяч рублей.

Полиция завершила уголовные дела в отношении совладельцев и руководителей ПАО «ТГК-14» - Константина Люльчева и Виктора Мясника, передает «Ъ». Они обвиняются в хищении 4,5 млрд рублей с предприятия и в их отмывании под видом премий, зарплат и дивидендов. По версии следствия, деньги выводились с помощью необоснованных займов и поручительств, а также благодаря оплате ненужных услуг.

Главу ТГК-14 отправили в СИЗО

30 мая, 20:47 12936

Как считают следователи, для совершения многомиллионных махинаций они использовали принадлежащую им небольшую фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Через нее они купили акции ТГК-14 у РЖД, взяв кредит. При этом  поручителем выступила сама ТГК-14. Энергокомпания, по данным следствия, дала коммерсантам заем на покупку и сама же расплачивалась по всем обязательствам.

Помимо этого, ТГК-14 платила компании огромные суммы на управление, консультации, за совершенно необязательную аренду офиса в Москве, также руководители получали дивиденды как акционеры маленькой фирмы, то есть имели возможность «скрыть совершаемое преступление под видом осуществления хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными им обществами».

Сотрудники СЭБ ФСБ и МВД установили, что они успели отмыть более миллиарда рублей. 

Первоначально Константину Люльчеву и Виктору Мяснику инкриминировали мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако с учетом мнения прокуратуры обвинение было переквалифицировали на растрату вверенных бенефициарам ТГК-14 средств и их отмывание.

- Правда, махинации с тарифами все же упоминаются в уголовном деле, хотя скорее как один из способов совершения хищений, - сообщили «Ъ».

Они направили, согласно материалам следствия, в региональные службы по тарифам по Забайкальскому краю и Республике Бурятия заявки, в которых «умышленно не исключили экономически необоснованные доходы и расходы, в том числе связанные с неисполнением инвестиционной и ремонтных программ». Это, по данным МВД, привело к завышению тарифов на тепловую энергию для потребителей, а самому ТГК-14 позволило извлечь дополнительную необоснованную прибыль, которую соучастники планировали похитить через выплату дивидендов в пользу основанной им маленькой фирмы. Помимо этого, согласно экспертизе Минюста, ПАО из-за махинаций оказалось на грани неплатежей по обязательствам.

Председателя совета директоров ТГК-14 и его заместителя обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации (отмывание) денежных средств, добытых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Оба фигуранта формально остаются руководителями ТГК-14.

Больше новостей оперативно в канале Ариг Ус в MAХ.