Организацию оштрафовали за отмывание денег в Бурятии Через нее прошло больше 220 млн рублей.

Организацию оштрафовали за отмывание денег. Об этом сообщили в прокуратуре республики. 

Установлено, что индивидуальный предприниматель разработал схему нелегального заработка, обналичивая деньги. Он сговорился с приятелем, который использовал подконтрольную ему торговую компанию.

С 2021 года по 2023 год деньги переводились приятелю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. После этого деньги обналичивались и за вычетом процентов возвращались организатору схемы. Всего из кассы юридического лица на это ушло свыше 220 млн рублей.

В 2025 году предпринимателя и его знакомого обвинили в незаконных финансовых операциях и легализации средств, полученных преступным путем. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении на торговую компанию по ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).

В итоге организацию оштрафовали на 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.