00:00 Дом-2. После заката. (16+)

В деле о хищениях в «БайкалБанке» появился новый фигурант

Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок. На их счета было выведено свыше 3 миллиардов рублей.

7 Августа 2017, 09:26       2 511

В деле о масштабных хищениях в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк» — появился новый фигурант. Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд руб. Тем временем у бывшего председателя правления банка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и их сообщников в счет погашения предполагаемого ущерба арестованы активы более чем на 1 млрд руб, передаёт «Ъ».

По данным «Ъ», имя Дениса Григорьева хорошо известно в банковской среде. Обычно его связывали с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном состоянии. По данным правоохранителей, как правило, именно через предоставляемые Григорьевым фирмы-однодневки из банков выводились средства клиентов. Так, считают следователи, было и в случае с Байкалбанком.

Напомним, уголовное дело о злоупотреблениях в региональном банке Бурятии расследуется по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года, незадолго до отзыва лицензии (банк лишен ее 18 августа 2016 года), руководство ПАО «Байкалбанк» провело целый ряд немотивированных сделок по отчуждению своего имущества. В частности, были выданы десятки заведомо невозвратных кредитов, снято обременение залогового недвижимого имущества по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей и т. п. Например, установлено, что бывший председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на 2 млрд руб. в пользу шести предоставленных якобы Денисом Григорьевым ООО: «Промкомплект», «Техномакс», «Люкспроект», «Партнер Центр», «Юнион Сервис» и «Авантек». Взамен банк получил неликвидные векселя трех ООО: «Ирбис», «Мебиус» и «Динк». В общей сложности на сегодняшний день следствием установлен факт хищения из Байкалбанка более 3 млрд руб.


В апреле 2017 года помимо Виталия Авдеева сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятскими коллегами, а также бойцами Росгвардии были задержаны Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка (по данным ЦБ, он входил в «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»), и экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко. Задержанных этапировали в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии санкционировал их арест.

Как установили правоохранители, Денис Григорьев так же, как и его предполагаемые подельники, проживал в Москве, где его недавно и задержали. По ходатайству следствия он тоже заключен под стражу. По данным «Ъ», ему инкриминируется юридическое и бухгалтерское сопровождение криминальной деятельности злоумышленников. Отметим, что в их действиях следствие усматривает и признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кроме того, в полиции считают, что участники преступной группы могут быть причастны к краху еще десятка банков и выводу из них средств. Среди таких кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, банк «Интеркоммерц», Рубанк, ПАО «Геленджик-банк» и другие.

В рамках дела о хищениях средств у ПАО «Байкалбанк» по ходатайству следствия в счет погашения предполагаемого ущерба суд наложил арест на принадлежащие фигурантам дела активы на сумму более 1 млрд руб.

Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Оказываем услуги по хранению замороженной продукции.тел.8-924-395-00-01          Офис-менеджер, 35 600 руб.тел.707-796          Продам участок 19 соток в Горячинске. Центр. Н/б дом и хозпостройки. Можно под турбазу. 2500 т.р. Торг.тел.567-226          Продам вагонку, Левый берег.тел.8-914-843-65-67          В офис торговой компании требуются менеджеры, высшее образование, знание ПК, з/п достойная. Обращаться по адресу Шумяцкого, 3а.тел.38-90-28          Продавец-консультант в комиссионный (аппаратура).тел.8-950-394-09-48          За документы Тахановой С.Б., Аюшиева К.И. - вознаграждение.тел.8-926-284-89-76          Продам теплое паркинг-место в солнечной башке.тел.567-226          Продавец график 3/2.тел.585-005          Требуются горничные.тел.57-55-57          Требуются разнорабочие 1000 р./день с 8.00 до 18,00.тел.8-924-550-00-57          Продавец и охранник в ювелирный.тел.8-950-394-09-48          В автомоечный комплекс требуются мойщики.тел.8-924-391-73-25          Требуется жиловщики, распиловщики, упаковщики.тел.8-924-355-33-74          Требуются монтажники-высотники (ЛЭП, мачты) машинист автокрана.тел.55-46-41          Рабочие на пилораму.тел.8-902-166-15-86          Срочно! Водители-экспедиторы кат.С.тел.8-914-632-06-94          Требуются: продавцы, фасовщики, грузчики.тел.43-55-28          Куплю орех.тел.66-33-77          Требуется сапожник.тел.8-950-384-70-14          4-часовая подработка.тел.51-52-55          Требуется инженер механик (знание 1С). Тел. 66-04-38          Требуется персональный водитель для руководителя с личным автомобилем.З/п от 20 000 р., компенсация ГСМ. Ненормированный график работы.тел.21-16-51          В "Harat's Pub" - повар, бармен.тел.8-950-390-08-23          Осторожно, бешенство! При контакте с дикими и безнадзорными животными необходимо обратиться за профилактическим лечением в травмпункт № 1 по ул. Куйбышева, 18 (жителям Улан-Удэ) или ЦРБ (жителям районов). Чем раньше начато лечение, тем больше шансов избежать развития неизлечимой болезни          Требуется пекарь.тел.65-72-58          Требуется продавец (продукты) п. Исток.тел.24-85-68          Сотрудники в сеть "Subway".тел.8-902-165-56-69          Требуются охранники.тел.26-04-44, 27-04-70          Продам поросят 2,5мес.тел.+7 (929) 470-47-17          Продам кап.гараж по ул. Бабушкина (Аян отель).тел.58-58-22          Вахта. Ямал.тел.8-902-167-26-29          Автомойщики (-цы). Опыт.тел.8-924-454-22-86          "МЕГАТИТАН" приглашает кассиров, продавцов.тел.58-44-55          25 сентября с 15.00 до 18.00 в прокуратуре Республики Бурятия по адресу г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 23а состоится день приема граждан – участников долевого строительства.          Продам кап.гараж 3 уровня по ул. Трубачеева (за ТЦ «Уют»).тел.585-822          Куплю 2,3-комнатную от собственника в 43 или 44 квартале.тел.66-99-68          Требуются: водитель, продавец.тел.46-77-67          Требуется продавец.тел.8-924-559-17-83         
Подать объявление Все