11:30 Улица (16+)

В деле о хищениях в «БайкалБанке» появился новый фигурант

Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок. На их счета было выведено свыше 3 миллиардов рублей.

7 Августа 2017, 09:26       2 075

В деле о масштабных хищениях в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк» — появился новый фигурант. Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд руб. Тем временем у бывшего председателя правления банка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и их сообщников в счет погашения предполагаемого ущерба арестованы активы более чем на 1 млрд руб, передаёт «Ъ».

По данным «Ъ», имя Дениса Григорьева хорошо известно в банковской среде. Обычно его связывали с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном состоянии. По данным правоохранителей, как правило, именно через предоставляемые Григорьевым фирмы-однодневки из банков выводились средства клиентов. Так, считают следователи, было и в случае с Байкалбанком.

Напомним, уголовное дело о злоупотреблениях в региональном банке Бурятии расследуется по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года, незадолго до отзыва лицензии (банк лишен ее 18 августа 2016 года), руководство ПАО «Байкалбанк» провело целый ряд немотивированных сделок по отчуждению своего имущества. В частности, были выданы десятки заведомо невозвратных кредитов, снято обременение залогового недвижимого имущества по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей и т. п. Например, установлено, что бывший председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на 2 млрд руб. в пользу шести предоставленных якобы Денисом Григорьевым ООО: «Промкомплект», «Техномакс», «Люкспроект», «Партнер Центр», «Юнион Сервис» и «Авантек». Взамен банк получил неликвидные векселя трех ООО: «Ирбис», «Мебиус» и «Динк». В общей сложности на сегодняшний день следствием установлен факт хищения из Байкалбанка более 3 млрд руб.


В апреле 2017 года помимо Виталия Авдеева сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятскими коллегами, а также бойцами Росгвардии были задержаны Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка (по данным ЦБ, он входил в «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»), и экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко. Задержанных этапировали в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии санкционировал их арест.

Как установили правоохранители, Денис Григорьев так же, как и его предполагаемые подельники, проживал в Москве, где его недавно и задержали. По ходатайству следствия он тоже заключен под стражу. По данным «Ъ», ему инкриминируется юридическое и бухгалтерское сопровождение криминальной деятельности злоумышленников. Отметим, что в их действиях следствие усматривает и признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кроме того, в полиции считают, что участники преступной группы могут быть причастны к краху еще десятка банков и выводу из них средств. Среди таких кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, банк «Интеркоммерц», Рубанк, ПАО «Геленджик-банк» и другие.

В рамках дела о хищениях средств у ПАО «Байкалбанк» по ходатайству следствия в счет погашения предполагаемого ущерба суд наложил арест на принадлежащие фигурантам дела активы на сумму более 1 млрд руб.

Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
В ресторане "Тэмулэн" банкеты от 800 р.тел.64-59-77          Кораллы, дорого.тел.8-999-603-88-88          Требуется продавец в галантерею.тел.8-914-632-05-17          Продам 1-комнатную на Элеваторе.тел.8-902-452-80-12          Требуются охранники.тел.21-30-70          Администратор-горничная.тел.40-40-62          Продаю квартиру с ремонтом в Энергетике (40 кв.м.).тел.69-11-00          Продаю магазин в центре, 150 кв.м.тел.63-30-10          Продаю дом с участком 9 соток, п. Комминтерн "Хойтобэе" 700 тыс.руб.тел.8-924-015-41-41          Требуется персонал в гастробар "Бууза Бао".тел.8-950-380-60-61          Требуются монтажники окон.тел.64-23-94          Требуются резчик, грузчик на металлолом. Опыт. Оплата высокая.тел.700-203          Продам теплое паркинг-место в Солнечной башне.тел.567-226          Менеджер 30000р.тел.709-968          Работник на документы.тел.51-52-28          Куплю дом в Зверосовхозе.тел.8-924-651-79-07          Требуются уборщицы и уборщики.тел.560-960          Мастер (технолог), логист, снабженец.тел.55-99-42          Продаю участок.тел.67-66-61          Продам участок в Горячинске, 19 сот., центр. Н--б дом и хозпостройки. можно под турбазу. 2500 т.р.тел.567-226          Продавцы (продукты).тел.67-37-67          Геолог (опыт), з--п от 100 т.р, завскладом (1С предприятие).тел.23-30-15          Утренняя подработка.тел.68-91-79          В СТО требуется водитель.тел.43-00-08          Работа полдня.тел.39-59-67          Требуется секретарь с высшим образованием.тел.29-70-70, 8-924-754-00-89          В СТО требуется автослесарь.тел.64-74-34          Требуются грузчики, газорезчики на металлолом.тел.560-765          Родные и близкие Константина Кожевникова выражают благодарность всем, кто оказал помощь и содействие в организации похорон.          Водители ГБР, инспекторы службы.тел.26-04-44, 26-04-70          Требуется зоотехник с опытом работы.тел.8-902-160-45-62          Электромонтеры, разнорабочие, асфальтобетонщики.тел.8-902-564-41-11          Требуются биотехнолог, завпроизводством, наладчик оборудования, менеджеры по продажам и рекламе, маркетолог, бухгалтер с о--р, продавец, разнорабочий.тел.21-17-95          Требуются охранники.тел.26-04-44, 26-04-70          Охранники.тел.8-9021-61-68-82          Помощник бухгалтера, 25000р.тел.61-23-24          Требуется горничная в гостевой двор на Байкале.тел.58-13-57          Продам 1-комнатную в Онохое. 980 т.р.тел.8-914-638-08-00          Требуются замерщики, монтажники окон.тел.8-902-169-38-85          Продавец.тел.67-19-24          Старший администратор в гостиницу.тел.66-21-25          Требуются водители на лесовозы.тел.64-61-64          Водитель-экспидитор В.С.тел.56-04-55          Требуется водитель автомобиля (ДОПОГ, категория «Е»), автокрановщик 6 разряда.тел.22-80-22          За паспорт Бекирли Азер Рафиг Оглы вознаграждение.тел.8-983-634-96-44          Родные с прискорбием сообщают о кончине горячо любимого отца, брата Бахаева Юрия Романовича. Прощание 20 июня в 13.00, ул.Гвардейская, 1б          Продам дом с участком 50 сот. ИЖС. Гурульба.тел.8-9025-37-08-38          Технолог, кондитеры, пекари, фасовщики в цех печенья.тел.8-983-338-55-02, 8914-054-30-01          Требуются бармены, официанты, повара, строители, разнорабочие, охранники.тел. 42-08-71          Диспетчер, 20000р.тел.70-92-88          Горничные.тел.60-48-48          Требуется продавец в пивной бар.тел.8-914-833-10-33, 8-902-564-33-30          Требуются строители, отделочники.тел.8-983-426-10-20, 8-983-630-98-74         
Подать объявление Все