22:00 ШОУ "Студия Союз" (16+)

В деле о хищениях в «БайкалБанке» появился новый фигурант

Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок. На их счета было выведено свыше 3 миллиардов рублей.

7 Августа 2017, 09:26       3 379

В деле о масштабных хищениях в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк» — появился новый фигурант. Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд руб. Тем временем у бывшего председателя правления банка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и их сообщников в счет погашения предполагаемого ущерба арестованы активы более чем на 1 млрд руб, передаёт «Ъ».

По данным «Ъ», имя Дениса Григорьева хорошо известно в банковской среде. Обычно его связывали с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном состоянии. По данным правоохранителей, как правило, именно через предоставляемые Григорьевым фирмы-однодневки из банков выводились средства клиентов. Так, считают следователи, было и в случае с Байкалбанком.

Напомним, уголовное дело о злоупотреблениях в региональном банке Бурятии расследуется по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года, незадолго до отзыва лицензии (банк лишен ее 18 августа 2016 года), руководство ПАО «Байкалбанк» провело целый ряд немотивированных сделок по отчуждению своего имущества. В частности, были выданы десятки заведомо невозвратных кредитов, снято обременение залогового недвижимого имущества по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей и т. п. Например, установлено, что бывший председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на 2 млрд руб. в пользу шести предоставленных якобы Денисом Григорьевым ООО: «Промкомплект», «Техномакс», «Люкспроект», «Партнер Центр», «Юнион Сервис» и «Авантек». Взамен банк получил неликвидные векселя трех ООО: «Ирбис», «Мебиус» и «Динк». В общей сложности на сегодняшний день следствием установлен факт хищения из Байкалбанка более 3 млрд руб.


В апреле 2017 года помимо Виталия Авдеева сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятскими коллегами, а также бойцами Росгвардии были задержаны Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка (по данным ЦБ, он входил в «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»), и экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко. Задержанных этапировали в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии санкционировал их арест.

Как установили правоохранители, Денис Григорьев так же, как и его предполагаемые подельники, проживал в Москве, где его недавно и задержали. По ходатайству следствия он тоже заключен под стражу. По данным «Ъ», ему инкриминируется юридическое и бухгалтерское сопровождение криминальной деятельности злоумышленников. Отметим, что в их действиях следствие усматривает и признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кроме того, в полиции считают, что участники преступной группы могут быть причастны к краху еще десятка банков и выводу из них средств. Среди таких кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, банк «Интеркоммерц», Рубанк, ПАО «Геленджик-банк» и другие.

В рамках дела о хищениях средств у ПАО «Байкалбанк» по ходатайству следствия в счет погашения предполагаемого ущерба суд наложил арест на принадлежащие фигурантам дела активы на сумму более 1 млрд руб.

Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Спешите! - 20% на новую коллекцию в магазинах женской одежды "Ola Pola"! ТРЦ "Capital Mall"          В среднюю школу №49 г. Улан-Удэ требуются учителя математики, английского языка, начальных классов, технологии, физкультуры.тел.8-9021-60-13-17          Набор сотрудников.тел.30-96-94          Продаю благоустроенный коттедж в районе Н.Комушка.тел.8-9021-600-157          МУП "Управление трамвая" требуются кондукторы.тел.43-31-39          Меняю квартиру в новостройке на вторичку.тел.300-769          В федеральную компанию требуется специалист по продажам. Социальный пакет. Высокий доход. Подробности по тел.8-919-340-13-19          Требуются фасовщики, зарплата 20000р.тел.43-55-28          Требуется асфальтобетонщик.тел.8-924-015-52-33          Продается дом.тел.8-983-433-47-23          МАОУ "Физико-математическая школа №56" требуются учителя биологии, иностранного языка, физической культуры.тел.42-06-33, 42-72-55          Требуются сварщики, бетонщики, разнорабочие.тел.65-64-32          Требуется технолог мясного производства.тел.8-9021-69-26-77          Требуются автомойщики, администратор.тел.24-54-24          Требуется семья пастухов.тел.8-951-623-39-90, 8-902-534-71-08          Требуются отделочники с опытом работы.тел.45-68-88          Приглашаем в «Народные продукты» Нур-Селение кассиров, охранников, продавцов, администратора.тел.58-44-55, 58-99-40          Требуются рабочие на производство мебели.тел.56-09-14          Требуются сборщики окон.тел.24-17-85          Требуются: грузчики, уборщицы, смена 1000р, в пекарню п.Стеклозавод.тел.26-65-39, 8-902-535-46-44          Требуется бухгалтер материальной группы.тел.8-9025-62-23-07          Требуется водитель-экспедитор.тел.8-9021-60-45-62          Требуется продавец.тел.8-914-980-05-35          Требуются контролеры приборов учета. Оплата сдельная.тел.29-08-63          Требуются мастер, жиловщицы, вязальщицы колбас, упаковщики, грузчики.тел.63-10-35          Требуется бухгалтер по расчету заработной платы.тел.29-03-73         
Подать объявление Все