-->
13:00 Comedy Club (16+)

В Иркутске накрыли крупную ОПГ лжебанкиров (ФОТО, ВИДЕО)

За два года работы они успели «отмыть» 15 млн рублей.

23 Июля 2019, 11:52       4 999

Операция по изобличению подозреваемых лиц и задержанию 11 членов предполагаемой группы «обнальщиков» проходила в Иркутске. Правоохранители одновременно провели свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.


Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.


Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации – оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет, и за это время, по оценкам специалистов, извлекли доход по меньшей мере оцениваемый в 15 миллионов рублей.

Четверо наиболее активных участников криминального сегмента помещены в изолятор временного содержания. Оперативники и следователи установливают других возможных участников нелегального бизнеса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере).

фото и видео: МВД по Иркутской области


Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Сдаю гараж в районе Республиканской больницы.тел.8-950-38-42-708          Срочно специалист по кадрам и делопроизводству с знанием 1-С(зуп) к.тел.8-914-630-21-68          Благоустроенный дом, Светлый, 1,5 млн. руб.тел.8-9021-605-976          Требуется грузчик-стропальщик.тел.63-30-84          Требуется водитель - экспедитор кат В.С.тел.8-914-630-21-68, 8-3012-27-81-92          В пиццерию требуются повара, уборщики.тел.8-950-383-76-00          Ищу плиточника.тел.8-924-397-47-04          Заготовщик, повар.тел.8-9025-65-65-32          Требуются разнорабочие на Байкал.тел.8-924-393-77-77          Сниму 4-комнатную квартиру "Товары Бурятии" 8-914-988-84-44          На мебельное производство требуются закройщик, швея.тел.635-632          Требуются монтажники, мастера по строительству ЛЭП, электромонтажники, электрогазосварщики.тел.8-924-551-10-11          Требуется горничная.тел.57-55-57          Требуются автокрановщик, бульдозерист.тел.8-924-396-55-55          Требуется продавец, шаурмист.тел.8-914-058-86-16         
Подать объявление Все